林剑委员：

您在临海市政协十五届一次会议上提出的关于《治理电信网络诈骗犯罪的提案》（第142号）的提案收悉。经我局会同市委政法委、市教育局、市人民银行及市金融工作中心研究办理，现答复如下：

一、治理工作开展情况

（一）加强组织领导。一是设立反诈专班。由市委副书记、政法委书记陈荣世担任组长，另3名市领导任副组长，市两办等17个部门为成员，下设联席办，抽调成立整治组，实行高规格、实体化运作。各镇街成立反诈工作中心、反诈工作站。二是落实责任捆绑。建立镇街责任小组，按照“一人一档案、一专班、一对策、日会商”要求，明确主体责任。建立通报约谈制度，强化常态督导、专项督导和追责问责，形成齐抓共管的合力。三是强化考核激励。将打击治理电信网络诈骗纳入临海市平安考核，与各级干部实绩考核相挂钩，发挥考核激励作用，推动反诈工作持续深入。

（二）优化全民宣传。一是突出重点地区宣防。各派出所联合镇街综治办对辖区内村、社区、企事业单位、学校、银行、商场、宾馆、电影院等重点场所开展常态化巡查，投放防电诈宣传品，确保覆盖率、完好率100%。二是部门联合发力。建立反诈宣传矩阵，利用新媒体等资源，开展全覆盖轰炸式宣传。5月份，联合发布了《关于敦促缅北从事违法犯罪活动人员投案自首的联合通告》，并制作重点人员头像海报，在其周边小区等进行张贴。三是结合防疫防诈，开展反诈宣传月活动。结合全市核酸检测，在各检测点周边布置反诈宣传，张贴海报、横幅、反诈1米线等，确保检测群众视线范围内都能看到反诈宣传内容。反复播放反诈音视频、发放宣传资料等，对检测点和周边群众开展无差别宣传覆盖，固化反诈意识。6月8日，各派出所分析本区域高发、高损诈骗类型，特别是临近暑假，重点落实校园反诈宣讲活动，预防假冒招生办工作人员、兼职招聘、游戏交易等诈骗。目前已落实相关活动43场，受众5000余人。后续将在暑假期间持续开展宣防活动，坚决遏制校园诈骗高发态势。

（三）全力压降发案，强化破案打处。截至6月28日，我市共发电诈案件1038起，损失金额6266.99万元，同比分别下降18.07%、16.04%。其中十万元案件157起，损失金额4641.89万元，同比分别下降11.30%、15.87%，五十万案件18起，损失金额1580.50万元，同比上升5.88%、下降30.28%，百万案件1起，损失金额424.7万元，同比分别下降85.71%、73.87%。持续发起集群战役，开展“钱潮”系列“云剑”“断卡”“断流”等集中行动，高效推进案件侦破。我局侦查中心工作日全员延时加班，周末单休，全力盯紧现发案件的线索研判。截至6月28日，共破获电诈案件294起，打处涉诈人员127人。3-4月，我局在古城连续捣毁电诈窝点2个，抓获犯罪嫌疑人5名，破获电诈案件18起，涉案金额500余万元；5月底，采取多警种联合作战，组织50名警力赴河南省南阳市卧龙区统一收网，成功捣毁一交友诈骗团伙窝点12个，抓获犯罪嫌疑人82名。6月，组织攻坚小组赴陕西、河南、广东、广西等地捣毁涉网新型犯罪窝点3个，抓获涉诈嫌疑人10余人，追账60余万元。

（四）推进预警反制，加强“两卡”打击。一是加强预警劝阻和保护性止付。共处理各类预警平台信息155304条，成功劝阻1402人，挽回经济损失1570余万元。如我市东塍一起重大电信网络诈骗案件，我局第一时间开展保护性止付，迅速追踪资金流向、高效冻结涉案资金，成功为受害人追回被骗的47万余元。二是完善止付冻结。目前已止付银行卡15459张，止付金额8.67亿元；冻结银行卡2909张，冻结金额7245.47万元。三是落地“两卡”“快打”线索核查。4月份，我局在大柏叶小区、未来世界网吧抓获2个帮助信息网络犯罪团伙，查获作案手机9部、银行卡5张；通过线索研判打处一涉诈“两卡”团伙，在临海、黄岩两地抓获犯罪嫌疑人8名，查获手机8部、银行卡8张。

（五）狠抓逼投劝返工作。一是加强排摸管控。共排查临海籍涉诈高危人员162人，均落实三色精准管控，并定期走访见面。二是强化主体责任。发动一切力量，动用一切资源，实施挂图作战。4月25日，市联席办派出赴滇工作组前往边境对接协调专班工作，积极沟通劝返有意愿回国人员。目前临海籍在缅北涉诈重点人员69人，目前有8人正在接受防疫隔离，另已劝回滞留阿联酋人员2人，实现了我市境外涉诈重点人员整治工作全国县（市、区）综合排名止升转降，从年初的第18名降至49名，劝返成效明显。三是严密出境管控。我局对涉诈前科、缅北回流等重点人员按照从严从快落实法定不准出境报备措施，目前，已完成报备211人，其中公安部下发涉及我市边境拦截2人、机场拦截6人。

二、下阶段治理措施

（一）强化反诈宣传，提高群众意识。反诈宣传是治理电信网络诈骗犯罪工作贯穿始终的一条主线，我们将认真推动宣防工作，普及反诈知识。一是拓展阵地紧盯重点人群。持续抓好金融网点、宾馆、学校、医院等重点场所宣防工作，紧盯学生、企业财会人员、医务人员、银行工作人员等重点人群，关爱单身、离异、失业等群体，开展“五进”系列反诈宣传，确保宣传触角覆盖到每一个重点人群。分析易受骗重点人员，有针对性地开展防范提醒。二是推进无诈社区创建。做实“警格宣传”、做深“网格宣传”、做强“校园宣传”、做细“群体宣传”，让每位党员群众都成为反诈宣传的推动者、宣传者、参与者，充分发动一切可以发动的力量，形成到边到底、精准精细的宣防模式，着力补齐“防不严”短板。三是开展“平安守护我先行”志愿服务活动。在各个繁华地段、旅游景点、闹市街区发放反诈宣传单，向群众宣传反诈案例并推广“金钟罩”、国家反诈中心app等小程序进行技术防护，提高群众反诈意识和能力。四是加强重点地区宣传督查。根据每季度发案量及损失金额，实地督查前三名镇街宣防工作落实情况，针对说而不做、做而不实、实而不严的部门单位，对相关负责人进行约谈问责并限期整改。

（二）聚焦数字赋能，提升反诈能力。随着网络技术的发展，网络诈骗案件亟需以硬核手段予以攻克。我们将抓住数字化改革的契机，积极探索“反电诈”集成打击体系，架构精准狙击模型，提升反诈工作整体智治水平。

（三）推进政银联合，协同高效反诈。治理电信网络诈骗犯罪工作需要全市各部门共同努力，推进部门间信息共享协作。一是加强跨部门沟通合作。二是加强联防联控机制。三是精准开展反诈预防。我局联合人民银行，锁定“重点人群”开展“五进”宣传等工作，实现对重点人群反诈精准“滴溉”、网点周边人群全面“灌溉”。

（四）立足源头管理，常态查户清量。坚持源头治理、系统治理、综合治理，不断完善电信网络诈骗和跨境“资金链”治理体系。一是开展存量账户风险排查管控。重点落实对高风险情形账户、涉案关联账户、异常对公账户进行排查管控，提前发现账户风险。二是严格新开账户风险防控。充分利用“开户码”、“开卡码”、云互联等大数据技术手段，加强开户各项信息审核调查，严把开户关，同时在办理挂失丢卡、旧卡激活、解除冻结、手机号码更换等业务环节视同新开户风险管理。三是建立健全账户分类分级管理。综合单位和个人客户风险程度、历史交易习惯等，提供与之相匹配的交易渠道、交易限额和交易频率等非柜面支付功能，并动态调整。银行合力测算并调整存量账户非柜面交易限额，有效管控存量账户涉案风险。

感谢对公安工作的关心与支持！如有不妥之处，请批评指正，我们将认真听取意见建议，欢迎并接受监督。

联系单位：市公安局刑侦大队        联系人：赵伟群

联系电话：15068674936             邮编：317000

临海市公安局

2022年6月29日